Финпол опубликовал промежуточное расследование по делу о выводе из КР 700 млн. долларов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) опубликовала информацию о ходе расследования по делу о возможном о выводе из Кыргызстана около 700 млн. долларов, о которых говорил журналист Али Токтакунов в своем расследовании «Азаттыка»

Как сообщили в ГСБЭП, следственные органы провели анализ фактов, опубликованные в расследовании «Азаттыка», направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществили выемку необходимых для следствия документов.

В Финполе отметили, что на сегодня следствие получила от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму22 млн.721тыс. 312 долларов, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в журналистском расследовании до сих пор не предоставлен.

Следствие установило, что в ряде банковских учреждений республики,которыене могут быть разглашеныв соответствии с законом «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» за незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством КР.

В связи с этим,банковские учреждениябудут отображены под номерами.

«Банк № 1» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год, было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 496 141,00 (из которых 1 414 500,00 сомов и 85 910 000.00 рублей). Пополнение счета производили физические лица так, и сам ИП Saimaiti Aierken.  

Также, были установлены денежные переводына общую сумму22 496141.00 долларов США, которыебыли переведены 105 денежными переводамив Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию.

Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 2»- ИП SaimaitiAierken имеетрасчетный счет,на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве1 280 взносов,на общую сумму368016702,92 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 3» - ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами.Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. 

«Банк № 4» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США.Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 5» - ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США.

Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 6» - ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства  в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

«Банк № 7» - ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму 10 424 184,94 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства в сумме 10 039 461,18 миллионов долларов США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 8» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму 61 116 306,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 589 946 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 9» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

«Банк № 10» - ЧП «Wufuli Bumailiyamu» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 434 403, 00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu».

Денежные средства ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в сумме 25 890 772, 00 миллионов долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк № 11» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму 118 197 081,00 миллионов долларов США.

Денежные средства в сумме 117 726 212,00 миллионов долларов США ОсОО «Абдыраз»перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами - 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 560 382,91 долларов США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро), и в последующем конвертированы в общую сумму 646 879 649,68 долларов США (по курсу НБ КР, на день перевода).

Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в ряде банковских учреждений республики, были переведены2 тысячами 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт - на поставку текстильной продукции, контракт - на поставку моторных масел, контракт - на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным, ГСБЭП назначены налоговые проверки.

Также, в ходе анализа указанного видео-расследования, следствиембыло установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы500000,00долларовСША,729000,00долларов СШАот 13.01.2017 года 100200долларов СШАот 20.09.2016 года и649500,00долларов СШАот 19.09.2016 года,а также озвученный, но не показанный денежный переводна сумму 160000,00 долларов США(общая сумма которых составила –2338700 долларов США) якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И.Матраимова" от физических лиц SaimaitiAierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения.

В действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму 100 000 долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 958,20 долларов США, что подтверждается банковскими переводами.

В связи, с этим ГСБЭП настоятельно требует от Токтакунова предоставить все озвученные в видео-расследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.

При этом Финпол отмечает, что в рамках досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благоворительного фонда«Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, чтоФондзанимается благотворительностью,при этом не осуществляеткакую либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вноситься денежные средства.

Также, по утверждению, озвученному Токтакуновым во время теле передачи, о якобы получении Фондом2миллионов 338700 долларовСШАот ИП «Айиркен Саймайти» и «WufuliBumailiyamu» была осуществлена проверка, в ходе которой, было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам, о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму1 миллион 439 тыс. 348,50долларов США и 221тысяча 600 сомов.

Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:

«Ж.М.» на сумму 10 000 долларов США;

«М.Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;

«W.B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;

«D.A.», г. Стамбул  на сумму 170 588,00 долларов США;

«S.C.K.G.», г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;

«A.G.T.F.», ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;

«A.A.», Узбекистан на сумму 499 950,00 долларов США;

«R.J.», г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;

«P.O.», г. Москва на сумму 49 162,00 долларов США;

«М.Р.» на сумму 221 600,00 сомов.

В настоящее время Финпол проводит досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.

Смотрите также: Советница мэра Бишкека послала куда-подальше «Раима»